В Москве Выявлена Преступная Группа, Занимавшаяся Махинациями с Материнским Капиталом

Московские правоохранители успешно пресекли деятельность организованной группы из шести человек, подозреваемых в крупномасштабных махинациях, направленных на незаконное обналичивание средств материнского капитала. Об этом инциденте сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России, Ирина Волк, в пятницу, 15 мая.

Операция по задержанию была проведена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с полицейскими из Северо-Восточного административного округа столицы. Задержанным участникам группы предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с получением государственных выплат.

Схема мошенничества, разработанная бывшим заключенным, являвшимся лидером группы, включала в себя несколько этапов. Первоначально злоумышленники находили безработных граждан, которых регистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей. Эти "лжепредприниматели" затем передавали полное управление своими счетами и документами преступникам, получая за это фиксированное вознаграждение. Далее, подозреваемые оформляли подложные договоры на оказание образовательных услуг с родителями, которые впоследствии предоставляли эти фальшивые документы в Социальный фонд для получения предусмотренных законом выплат из материнского капитала.

В результате своей противоправной деятельности обвиняемые успели незаконно обогатиться примерно на 35 миллионов рублей. Общий ущерб, нанесенный государственному бюджету в ходе этой схемы, превысил 50 миллионов рублей.

Стоит отметить, что ранее правоохранительными органами уже пресекалась аналогичная преступная схема по обналичиванию материнского капитала, организованная восемью женщинами. В том случае мошенницы приобретали на имя матерей земельные участки, не представляющие реальной ценности, затем оформляли микрозаймы под видом строительства домов. После этого они обращались в Социальный фонд для погашения этих займов за счет материнского капитала. Фигурантки того дела в скором времени предстанут перед судом.